Extraordinary Shareholders' Meeting of 11.28.2008 - Power of Attorney

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      MODELO DE PROCURAÇÃO - INVESTIDOR
                 ESTRANGEIRO
|                   |                   |
|PROCURAÇÃO         |POWER OF ATTORNEY  |
|[ACIONISTA],       |[SHAREHOLDER],     |
|[QUALIFICAÇÃO]     |[IDENTIFICATION],  |
|("Outorgante"),    |("Grantor") hereby |
|nomeia e constitui |appoints and       |
|como seu procurador|constitutes Mr.    |
|o Sr. [NOME],      |[NAME],            |
|[NACIONALIDADE],   |[CITIZENSHIP],     |
|[ESTADO CIVIL],    |[MARITAL STATUS],  |
|[PROFISSÃO],       |[PROFESSION] with  |
|portador da        |Identity Card N. [ |
|Carteira de        |], enrolled with   |
|Identidade RG nº [ |CPF/MF under N. [  |
|], inscrito no     |], resident and    |
|CPF/MF sob o nº [  |domiciled in the   |
|], residente e     |City of [ ], State |
|domiciliado na     |of [ ], at         |
|Cidade de [ ],     |[ADDRESS], to      |
|Estado de [ ], na  |represent Grantor, |
|Rua [ ], , para    |in its capacity as |
|representar a      |shareholder of     |
|Outorgante, na     |Bovespa Holding    |
|qualidade de       |S.A.               |
|acionista da       |("Corporation"), in|
|Bovespa Holding    |the Corporation's  |
|S.A.,              |Annual             |
|("Companhia"), na  |Shareholders'      |
|Assembléia Geral   |Meetings to be held|
|Ordinária da       |on first call on   |
|Companhia, a ser   |April 10th , 2007, |
|realizada em       |at 11 am, and if   |
|primeira convocação|necessary on second|
|no dia 10 de abril |call on a date to  |
|de 2007, às 11h, e |be duly informed,  |
|se necessário em   |at the             |
|segunda convocação |Corporation's      |
|em data a ser      |headquarters       |